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國資委網(wǎng)站:兵器工業(yè)集團(tuán):堅持系統(tǒng)謀劃 全面深化子企業(yè)董事會建設(shè)

發(fā)布時間:2022-02-24

  中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱兵器工業(yè)集團(tuán))始終堅持“兩個一以貫之”要求,認(rèn)真貫徹落實國企改革三年行動部署,完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度,體系化推進(jìn)子企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)與運(yùn)行管理,加快形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制,有力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  注重統(tǒng)籌謀劃,形成“1+1+N”頂層設(shè)計

  一是精心編制“1個方案”。對全級次子企業(yè)治理現(xiàn)狀進(jìn)行全面分析,摸清子企業(yè)董事會建設(shè)和運(yùn)行情況,總結(jié)查找董事會設(shè)置不合理、運(yùn)行制度不健全等7類問題,形成改革提升的“靶向目標(biāo)”。在此基礎(chǔ)上,堅持董事會規(guī)范建設(shè)與運(yùn)行管理協(xié)同推進(jìn)、全級次子企業(yè)一體部署,編制《子企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)與運(yùn)行管理方案》并逐級細(xì)化落實,做到董事會建設(shè)、運(yùn)行、評價各環(huán)節(jié)全貫穿,各級子企業(yè)全覆蓋。二是有力夯實“1個基礎(chǔ)”。堅持發(fā)揮公司章程在公司治理中的基礎(chǔ)性作用,修訂《子企業(yè)章程管理辦法》和《子企業(yè)公司章程指引》,完善章程內(nèi)容,規(guī)范制定流程,實施三級審核把關(guān),指導(dǎo)子企業(yè)將國企改革三年行動重點要求全面納入公司章程。目前,135家子企業(yè)已完成公司章程修訂工作。三是配套完善“N個制度”。指導(dǎo)子企業(yè)參照集團(tuán)有關(guān)制度,結(jié)合自身實際制定完善經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績考核、薪酬管理,以及工資總額管理、擔(dān)保管理等多項制度,切實落實董事會中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)等6項重要職權(quán),切實增強(qiáng)子企業(yè)董事會的權(quán)威性。

  聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié),明確“兩標(biāo)準(zhǔn)、兩清單”

  一是明確董事會應(yīng)建標(biāo)準(zhǔn)。從子企業(yè)軍品重要性和民品產(chǎn)業(yè)分類定位出發(fā),結(jié)合管理跨度、經(jīng)營規(guī)模等因素,兼顧約束性和個性化,明確董事會和執(zhí)行董事設(shè)立標(biāo)準(zhǔn),并建立定期動態(tài)調(diào)整機(jī)制。集團(tuán)、子集團(tuán)、直管單位按照標(biāo)準(zhǔn),逐戶研究明確子企業(yè)董事會設(shè)立方案。目前集團(tuán)全級次471戶子企業(yè)中,269戶納入應(yīng)建范圍并全部建立董事會,其余子企業(yè)均設(shè)立執(zhí)行董事。二是明確董事會“3+X”組建標(biāo)準(zhǔn)?!?”即內(nèi)部董事,包括董事長(黨委書記)、董事總經(jīng)理、職工董事(一般提名兼任工會主席的專職副書記作為人選),切實落實“雙向進(jìn)入、交叉任職”;“X”原則上由外部董事組成,包括集團(tuán)推薦派出的專兼職外部董事及其他股東派出的股權(quán)董事,原則上應(yīng)當(dāng)在董事會占多數(shù)。優(yōu)化外部董事任職條件,分兩批集中選聘充實64名外部董事,已建立由10名專職董事、74名兼職董事組成的外部董事隊伍,加快建設(shè)專業(yè)經(jīng)驗多元、能力結(jié)構(gòu)互補(bǔ)、具備復(fù)雜問題決策能力的董事會。目前,全級次建立董事會的子企業(yè)已全部實現(xiàn)外部董事占多數(shù)。三是明確董事會職權(quán)事項清單。在厘清集團(tuán)公司與子企業(yè)權(quán)責(zé)邊界的基礎(chǔ)上,明確落實董事會職權(quán)條件及企業(yè)范圍,圍繞子企業(yè)董事會6項重點職權(quán)細(xì)化制訂子企業(yè)落實董事會職權(quán)清單,明確24項董事會決策審議事項,為子企業(yè)落實職權(quán)提供有力指引。目前65家重要子企業(yè)董事會重點職權(quán)已全面落實到位。四是明確董事會制度清單。圍繞董事會建設(shè)運(yùn)作要求,指導(dǎo)子企業(yè)建立“3+3”董事會制度體系。即董事會議事規(guī)則、專門委員會工作規(guī)則、董事長工作規(guī)則和董事會授權(quán)管理辦法、外部董事工作細(xì)則、董事會秘書工作細(xì)則。其中,董事長工作規(guī)則專門明確了董事長職權(quán)范圍,規(guī)范了董事長專題會議程序。目前全級次建立董事會的子企業(yè)已基本建立相關(guān)制度體系。

  力求實效長效,建立完善“四個機(jī)制”

  一是完善外部董事履職管理機(jī)制。樹立外部董事勤勉盡責(zé)“高標(biāo)準(zhǔn)”,配齊二級子企業(yè)外部董事召集人,明確出席會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、履職時間等要求,落實外部董事年度履職報告、重大事項報告、經(jīng)營綜合分析報告等機(jī)制,助力董事會規(guī)范有效運(yùn)行。二是建立董事會運(yùn)行指導(dǎo)機(jī)制。加強(qiáng)集團(tuán)對子企業(yè)董事會議事決策的跟蹤指導(dǎo),實施董事會決策會前溝通、會中跟蹤、會后備案機(jī)制,實行董事會重大風(fēng)險報告制度,建設(shè)董事會運(yùn)行信息系統(tǒng),實現(xiàn)董事會及專門委員會的人員機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)、會議信息、決策及執(zhí)行情況等全過程信息數(shù)字化管理。三是優(yōu)化外部董事和董事會評價機(jī)制。從外部董事的行為操守和履職貢獻(xiàn),以及董事會運(yùn)行的規(guī)范性和有效性等維度,分別明確14條、29條評價內(nèi)容和要點,建立外部董事業(yè)務(wù)評價和董事會運(yùn)行評價機(jī)制,并加快逐級推進(jìn)落實。評價結(jié)果分別納入外部董事個人和領(lǐng)導(dǎo)班子年度績效考核體系,作為董事津貼發(fā)放、續(xù)聘解聘、獎懲任用的重要依據(jù),形成考核激勵“硬手段”。四是強(qiáng)化董事會運(yùn)行支撐機(jī)制。明確子企業(yè)董事會業(yè)務(wù)管理部門、外部董事日常服務(wù)部門和任職企業(yè)的職責(zé)分工,完善工作機(jī)制,全面加強(qiáng)政策指導(dǎo)、咨詢服務(wù)、工作信息、辦公資源等方面的支撐服務(wù)。系統(tǒng)開展外部董事、董事會秘書及相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),2021年共完成培訓(xùn)1510人次,大力培育董事會規(guī)范運(yùn)行的“軟實力”。

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